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英摩根大通被指在华骗钱美摩根大通称其是李鬼(新闻)

发布时间:2021-11-26 13:30:42 阅读: 来源:护栏网厂家

英摩根大通被指在华骗钱 美摩根大通称其是李鬼

英摩根大通被指在华骗钱 美摩根大通称其是李鬼 更新时间:2010-12-23 7:53:52   融资时遇到大名鼎鼎的“摩根大通”,这让创业者杨会峰感到兴奋。但随着接触深入,杨会峰发现,这家名为“英国摩根大通”的机构,出尔反尔向自己收费。

与此同时,摩根大通银行有限公司发布公告称,所谓“英国摩根大通”与摩根大通集团或下属企业没有任何关系,已提请工商行政管理部门及其他有关部门对该公司涉嫌不正当竞争及商标侵权等行为进行调查。这两家“摩根大通”为何都可以在工商部门查询到?谁又是真正的“摩根大通”?本报记者对此展开调查。

焦头烂额之际,一条短信让陕西的杨会峰有些心动。

今年10月,他准备创业开办一家羽毛球馆,但向银行贷款未果。

“有资金诚寻好项目合作,前期无费用……有意者致电索取资料。”短信后面附着一个北京的固定电话号码。经辗转联系,他来到了一家名为“英国摩根大通”的机构。

短信广告引“英国摩根”

花费1.3万制作评估书后,他被告知再缴纳3万元,这让此前讲好“不需任何费用”的杨会峰产生警觉。

那条短信的联系方,是北京一家商务有限公司。

经沟通,商务公司说一家投资公司对项目感兴趣,希望来京商谈。杨会峰询问是否要收取费用,被告知如融资成功有5000元的中介费。

11月中旬,杨会峰到北京与商务公司见面,该公司直接把他带到“英国摩根大通”。

杨会峰说,这家“英国摩根大通”一位杨姓项目经理对他进行询问。第二天得到答复:可以合作,但需制作评估书,费用需杨会峰支付。

据杨会峰回忆,对方给他看了一个评估书的样本,该样本后面留着制作这本评估书的投资顾问公司的电话。经与顾问公司联系,“对方开价1万7,被我砍到了1万3。”

顾问公司向杨会峰表示,5个工作日后将评估书直接交给“英国摩根大通”。

等待过程中,“英国摩根大通”派员赴陕西实地考察,杨会峰为他们报销了7000余元“差旅费”。

12月7日,双方在京签订“借款意向书”。此时,“英国摩根大通”提出,按照国际惯例要做一个法律意见书,费用3万。这让此前讲好“不需任何费用”的杨会峰产生警觉,拒绝付款。

大量网帖批“英国摩根”

多名网友经历与杨会峰相似。杨会峰说,“摩根大通”是一家美国知名投资银行,名头很大,难道这个“英国摩根大通”是假的?

经交涉,杨会峰在项目经理建议下,写下申请“因资金紧张,无法及时支付有关法律文书费用,特申请贵公司代付”,然后继续等答复。

不过,随后一次偶然的网上搜索,让杨会峰对“英国摩根大通”产生怀疑。因为,网上有大量与杨会峰的经历相似、并声称上当的帖子。

一位自称是“江苏一家小型企业老板”的网友发帖称,他为融资多次与“英国摩根大通”及其介绍的评估公司合作,前后花费15万元,最终因没有外汇账户而融资失败,而根据银行规定,如果不是做外贸生意,或是外商投资,是不允许开通外汇账户的。

杨会峰说,“摩根大通”是一家美国知名投资银行,名头很大,按说不会骗人,难道这个“英国摩根大通”是假的?

美国摩根向工商举报

发声明称“英国摩根大通”虚假宣传,并通过香港、美国等警方,将“英国摩根大通”的网站封杀。

那么,这家“英国摩根大通”,与赫赫有名的“美国摩根大通”是何关系?

就在杨会峰与“英国摩根大通”因融资而纠结时,“摩根大通”商标的合法持有者———摩根大通银行有限公司也注意到了这家公司。

“我们从11月初开始,就接待了一些咨询,说所谓的英国摩根大通与他们接洽融资业务,并自称是摩根大通集团下属机构。”摩根大通银行有关人士介绍,他们在“英国摩根大通”网站上,发现其抄袭了很多摩根大通集团的资料。“这明显是打着摩根大通集团的旗号虚假宣传。”

据介绍,摩根大通银行调查发现,该网站服务器设在香港,于是联系香港警方,该网站被封。此后网站服务器转到美国,摩根大通银行又与美国有关机构联系。美国也封闭了该网站,并通过国际协作将该网站进一步封杀。

11月初至今,“关于某公司涉嫌冒用摩根大通集团名义进行与投融资有关的行为的公告”一直挂在摩根大通银行官网首页。公告声明,英国摩根大通国际投资有限公司或其北京代表处与摩根大通集团或下属企业没有任何关系。

声明称,摩根大通银行已提请工商及其他有关部门对“英国摩根大通”不正当竞争及商标侵权等行为进行调查,以制止该公司虚假宣传、误导公众,同时建议与该公司接洽的企业或个人应采取法律手段向有关部门反映,包括向公安机关举报。

“英国摩根”称停止业务

留守的前台工作人员表示,“英国摩根”已于一周前停止业务,原因不明。

目前,“英国摩根大通”投资部经理唐女士名片上的网站已无法登录,不过在一些论坛和网帖中仍可以看到些许“痕迹”。

一网站对“英国摩根大通”的介绍为:是由美国摩根大通集团联合俄罗斯实业资本家以及英国本土大型企业和金融机构共同组建而成的国际投资公司,总部设在英国伦敦,目前控制资产即将突破500亿美元。

记者了解到,摩根大通银行也曾派出法务人员与“英国摩根大通”交涉,对方曾表示会终止这种侵权行为,但最终未兑现。

一周来,记者按杨会峰提供的“英国摩根大通”投资部经理唐女士的名片,多次致电其伦敦总部,但电话一直处于断线的状态。

网上搜索名片上留的伦敦地址和电话,记者发现二者分别属于不同的公司。

唐女士在电话中说“已经不做这项业务了”,但拒绝做出进一步说明。

12月20日上午11时许,位于东城南新仓国际大厦的“英国摩根大通”显得很安静,公司内没有办公迹象,留守的前台人员表示,该公司已于一周前停止业务,原因不明。

不过,该公司前台工作人员会不时接听来电或收取传真。

对于采访要求,“英国摩根大通”前台工作人员表示记者可以留下电话转达。截至昨晚,“英国摩根大通”尚无任何人员与记者联系。

绕过公司注册“代表处”

律师表示,当事公司系“英国摩根大通”在京代表处。公安部2008年曾发预警,称近年来屡现以境外公司驻华代表处名义融资诈骗。

在北京市工商局企业信用系统中,“英国摩根大通”北京代表处成立于2008年7月15日,登记地址在朝阳,其经营范围是:有关总公司投资及市场调研方面的业务联络,不得开展经营活动收取费用。企业信息中无年检记录。

在中国银监会网站上,所能查到的7家获得金融许可证的融资公司,并无“英国摩根大通”。

但这个“英国摩根大通”是怎么注册的呢?

“不正当竞争和商标侵权,与注册之间并无直接关联。”专注于民商法领域的郭律师表示,“英国摩根大通”已经在英国注册,这只不过是在京设了一个代表处。如果在北京注册公司,肯定不能以英国冠名,同时注册公司需要核名,要审查同行业有没有重复的名字。不过,即使注册合法,也不能代表其后不会出现超范围经营、商标侵权或不正当竞争的情况。

对于如何防范民间融资风险,郭律师建议,融资业是特许行业,不是谁都可以经营,首先要看对方有没有金融许可证等资质证,而且即使看到也不要轻易相信,应去银监会等机构核实。

“此外还要注意不要付费。”郭律师提醒,通常情况下,融资和项目之间,一方面项目需要资金,另一方面融资机构也希望投钱获取收益。融资机构投资前对项目进行了解时,也会委托评估机构或律师事务所去调查,但一般是谁请谁付费。“我去调查你,还要你付费,这中间就会有问题。”

郭律师说,目前还有一种情况是没有融资能力的一些机构,和评估机构及律师事务所合作,在融资过程中推介这些机构,收取费用分成。

12月20日下午,记者与杨会峰接触过的商务公司和顾问公司取得联系,两公司人员均称与“英国摩根大通”并没有特别关系。

公安部于2008年9月发布预警信息,称近年来一些地方出现以境外公司驻华代表处名义,实施融资诈骗的违法犯罪活动,且蔓延迅速。据警方介绍,代表处融资诈骗的犯罪手法主要为不法分子虚构境外公司或在境外注册公司,然后设驻华代表处,散布融资贷款信息,诱使急需资金的企业前来洽谈。在骗取融资企业高额费用后,代表处寻找各种理由中断合作。

“我已经放弃了。”12月20日晚,已付出2万元,一直对融资抱有希望的杨会峰说,12月13日“英国摩根大通”项目经理给他打来电话,称因为法律意见书的费用是“垫付”,融资没有通过。

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